สืบเนื่องจากได้มีผู้เสียหายจำนวนมาก เข้าร้องทุกข์ว่า ตนเองได้ถูกชักชวนให้ลงทุนในทรัพย์สินดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี่) ผ่านแพลตฟอร์มชื่อต่าง ๆ อาทิ เช่น Tixhda, parachain global เป็นต้น และได้มีแอดมินมาชักชวนลงทุน

โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนกำไรวันละ 10-15% ต่อยอดเงินการลงทุน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้สมัครลงทุนในแพลตฟอร์มดังกล่าว และได้โอนเงินเพื่อลงทุนเพื่อหวังผลกำไรไปจำนวนหลายครั้งผ่านบัญชีม้า และเมื่อผู้เสียหายจะถอนเงิน ได้ถูกอ้างว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกกว่าเป็นหลักแสน

ภายหลังไม่สามารถติดต่อแอดมินได้ จึงเชื่อว่าได้ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง จึงได้มาแจ้งความดำเนินคดี จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งนับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 20 ล้านบาทเศษ

ต่อมาพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ รวมถึงเส้นทางการเงินที่กลุ่มผู้เสียหายได้โอนเงิน  จากการถูกหลอกลวง จนสามารถขอศาลออกหมายจับกลุ่มผู้กระทำผิดในขบวนการดังกล่าวได้ จึงได้เร่งรัดให้ชุดสืบสวนดำเนินการจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
 
จนกระทั่งเมื่อต้นเดือน ธันวาคม 2567 ชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.5 ได้ดำเนินการจับกุม นาย กอ  (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพังงาที่ 108/2567 ซึ่งทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการหลอกลงทุนในเครือข่ายดังกล่าว โดยจับกุมได้ที่หน้าห้องเช่าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ขณะกำลังขับรถจักรยานยนต์วิ่งส่งอาหาร (พนักงาน  ไรเดอร์) ในบริเวณดังกล่าว  แจ้งความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง เพื่อหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”

จากการสอบถาม นายกอ ให้การอ้างว่าตนเองได้ถูกว่าจ้างจากคนรู้จักชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารรูปแบบออนไลน์ ในราคาค่าจ้างบัญชีละ 2,000 บาท โดยอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการค้าขาย ภายหลังมาทราบว่าบัญชีของตนเองถูกนำมาใช้ในขบวนการหลอกลงทุนจึงได้หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่เรื่อยมา จนมาถูกจับกุมตัวในที่สุด 

อีกทั้งขณะถูกจับกุมตัว นายกอ ยังมีกำไล EM ติดที่บริเวณขา เนื่องจากเคยถูกจับกุมในความผิดลักษณะดังกล่าวมาก่อนหน้านี้และอยู่ในระหว่างประกันตัวสู้คดีในชั้นศาล   ชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.5 จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีและขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดต่อไป