กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม นางสาวพา (นามสมมุติ) อายุ 45 ปี แจ้งข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง,ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม,ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม "โดยจับกุม ริมถนนซอยบงกช 2 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พฤติการณ์ เมื่อประมาณ ปี 2567 ได้มีสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ให้ดำเนินคดีกับนิติบุคคลรายหนึ่ง มีพฤติการณ์ยื่นขอสินเชื่อโดยใช้เอกสารเท็จประกอบการขอสินเชื่อ จนสถานบันการเงินหลงเชื่อ อนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัทผู้ต้องหา เป็นวงเงินกว่า 10 ล้านบาท

จากการสืบสวนสอบสวน ทราบว่า บริษัทผู้ต้องหามี นางสาวพา  ผู้ถูกจับกุม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2561 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปอาหารทะเล เป็นลูกค้าเก่า เคยมีประวัติการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินผู้เสียหาย ต่อมาช่วงต้นปี 2566 บริษัทผู้ต้องหา ได้ยื่นขอสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน โดยใช้แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี (ภงด.50) และใบเสร็จการชำระภาษี ประกอบการขออนุมัติสินเชื่อ จนสถาบันการเงินหลงเชื่ออนุมัติวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน จำนวน 10 ล้านบาท จากนั้นผู้ต้องหาจะนำบิลการค้ามาเบิกจ่ายเรื่อยมา และค้างชำระหนี้กว่า 2 ล้านบาท โดยจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารถูกปลอมแปลงขึ้น

จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่า ตนในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ต้องหา ได้ปลอมใบกำกับภาษีของบริษัทคู่ค้า ที่แสดงรายละเอียดการนำเข้าส่งออกสินค้า ขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ และนำไปยื่นขอวงเงินสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินจริง เพราะต้องการวงเงินหมุนเวียนเนื่องจากธุรกิจขาดสภาพคล่อง อย่างไก็ตาม เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไป