ปอท. เปิดปฏิบัติการ "SEVENTY-FOUR MILLION" บุกทลายเครือข่ายเว็บพนัน ยึดของกลาง กว่า 74 ล้านบาท

ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตร. สั่งการให้ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ร่วมกันจับกุมตัว
1. นายภา (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี
2. น.ส.ดา (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี
3. น.ส.ยา (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี
4. นายสา (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี

ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท.ได้รับแจ้งจากฝ่าย PREVENTION กลุ่มป้องกันอาชญากรรมทางการเงินธนาคารกรุงไทย ว่ามีบัญชีที่มีรูปแบบการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติซึ่งเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัยที่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. จึงได้ตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเครือ “Premsuk365” ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจจสอบเส้นทางการเงินพบว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทดลองเล่นพนันออนไลน์ได้มีการโอนเงินกันต่อเป็นทอดๆ จำนวนหลายแถวหลายบัญชีในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้บัญชีรับแทงพนันออนไลน์เป็นบัญชีบุคคลทั่วไป และมีบัญชีขาจ่ายพนันเป็นบัญชีนิติบุคคล

จากนั้นบัญชีขารับแทงพนันจะมีการโยกเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ไปยังบัญชีนิติบุคคลของ Payment Gateway และเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ในฐานะผู้รับประโยชน์จะสั่งการให้มีการถอนเงินของจากบัญชีในเครือข่าย และมีการเปลี่ยนเงินในบัญชีธนาคารเป็นเหรียญสกุลดิจิทัล (Cryptocurrency) โดยมีเจตนาซ่อนเร้น อำพรางการได้มาของเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งบัญชีที่ปรากฏในเส้นทางการเงินมีทั้งบัญชีนิติบุคคลซึ่งเป็นบัญชีในระบบ Payment และบัญชีบุคคลธธรรมดาเพื่อให้ยากแก่การจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายทั้งหมดกว่า 1,500 ล้านบาทต่อเดือน

ภายหลังจากทำการสืบสวนพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.ได้ยื่นคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้เข้าทำการตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 4 จุด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร และสามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 4 ราย ซึ่งจากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 จุด สามารถตรวจยึดเงินสดกว่า 38 ล้านบาท โทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง บัตรกดเงินสด 353 ใบ เครื่องนับเงิน 3 เครื่อง และสามารถยึดเงินสดในบัญชีอีกว่า 35 ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดเป็นเงินกว่า 74 ล้านบาท